男子1小时买空两家金店投资金条

审忆

男子1小时买空两家金店投资金条时间：2024-12-25人气：974作者： 小编

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男子1小时买空两家金店投资金条

近期黄金价格走高，在引发一轮黄金投资热潮的同时，也为洗钱犯罪提供了新门路。不法分子披着“投资热门金条”的外衣，实际是帮助电信诈骗等违法犯罪团伙转移非法资金，从中非法获利。
下午2点，一名戴着口罩和白帽子的男子进入到北京市丰台区的一家金店，说要购买金条。
仅在1个小时内，这名男子就买光了丰台区2家金店的投资金条，刷卡50余万。买完之后的男子并未立即离开现场，而是躲进了商场的一处隐蔽角落。
经调查，这是一种转移电信诈骗涉案款的新手段，诈骗团伙通过雇佣人员利用赃款购买黄金的方式达到洗钱的非法目的，而在整个犯罪链条中，团伙人员的分工也是多种多样。
针对出现在丰台区的涉诈犯罪组织者、“卡农”和“买金人”，丰台警方对其展开了抓捕行动，在北京、河北、山东、内蒙、辽宁等地陆续将组织者刘某、谢某，“卡农”赵某，“买金人”李某等15人先后抓获。其中李某正是当时去购买金条戴着口罩和白帽子的男子。
工资日结500至2000元不等，工作时间任意选择，低门槛，主要工作内容为游戏代充，这样优厚的条件让李某瞬间心动，急需用钱的他立即联系对方说要加入，可天上哪会无缘无故掉馅饼。
兼职群中接到了隐藏任务，说好的游戏代充却变成了跑腿去商场买黄金，虽然有所怀疑，可在高额利润的诱惑下，李某还是拿着神秘人送来的银行卡，在一小时内横扫多家金店，豪气刷卡。
将沉甸甸的金条转交给等候他的嫌疑人郭某后，李某的“淘金任务”即告完成。而郭某则又马不停蹄地赶往下一接头地点，将金条送到另一位神秘人手中，经过几道转手，几块价值不菲的金条便没了踪影。
经过调查后发现，李某购买黄金使用的消费资金全部来自全国各地的电信诈骗的受害者，而李某、郭某等人因贪图丰厚报酬，轻易为犯罪团伙洗钱，沦为电诈犯罪的帮凶。

最近北京丰台公安分局可是忙得不可开交，他们连续打掉了好几个电诈黑灰产团伙，查获了嫌疑人整整15名！

这些团伙可是狡猾得很，他们不是直接拿着钱就跑，而是想出了一个“妙招”组织人去金店大量购买黄金制品。黄金这东西，价值高，又便于携带，简直就是转移赃款的“神器”！

据北京丰台公安分局的警察同志们介绍，有一天，一个男的突然冲进丰台某家金店，一出手就是24万，买了600克投资金条。过了一个小时，他又出现在了另一家金店，再次出手29万买了金条。

但是警察同志们可不是吃素的。他们一查，原来这个男的并不是什么大老板，而是被电诈团伙利用来转移赃款的。这些团伙，就是看中了黄金的隐蔽性和便携性，想通过这种方式把诈骗来的钱“洗白”。

警察同志们说：“这些电诈团伙真是太狡猾了，他们知道黄金好藏好带，所以就喜欢用这种方式来转移资金。”而那些被团伙物色来买金条的人，其实就是帮凶，他们带着有赃款的银行卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后把买到的黄金交给上家，换取一点点佣金。

近日，北京市丰台区人民检察院以李某、郭某等人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪、卡农赵某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪向丰台区人民法院提起公诉。


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