一银行员工诈骗19年非法集资近亿元

创新通 · 发表于 2024-7-23 10:16:50

一银行员工诈骗19年非法集资近亿元一银行员工诈骗19年非法集资近亿元

近日，一起令人震惊的诈骗案件被揭露，一名银行员工在长达19年的时间里持续进行非法集资活动，涉案金额高达近亿元人民币。该案件已由国家金融监督管理总局披露，并引起了社会各界的广泛关注。

据悉，涉案人员为中国建设银行新疆分行营业部友好北路支行前柜员古力巴哈尔·米吉提。自2000年3月起至2019年1月初，她以投资建设银行理财产品、医疗器械高额返利为诱饵，对外公开宣传，向不特定公众非法集资。这一行为在近期被国家金融监督管理总局新疆监管局发现，并进行了深入调查。

#深度好文计划#古力巴哈尔·米吉提利用其在银行工作的身份，以高额回报为诱饵，吸引了大量投资者。她承诺给予投资者高于市场平均水平的收益，并通过各种手段进行宣传和推广。然而，这些资金并未用于合法的投资活动，而是被用于还债、支付利息、投资理财及个人生活消费。

经过调查，古力巴哈尔·米吉提的诈骗行为涉案金额高达9368.33万元人民币。这一数字令人震惊，显示了该员工诈骗行为的严重性和危害性。

2019年1月14日，古力巴哈尔·米吉提被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。经过法院审理，她因非法集资罪被判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金三十万元。目前，她仍在服刑期间。

然而，这起诈骗案件给受害者带来了巨大的经济损失。据统计，共有68人因古力巴哈尔·米吉提的诈骗行为而遭受损失，实际损失金额达2485.74万元人民币。这些受害者中不乏一些老年人和社会弱势群体，他们原本希望通过投资获得稳定的收益，却不幸成为了诈骗行为的受害者。

针对这起诈骗案件，国家金融监督管理总局新疆监管局对涉案银行和相关责任人进行了严厉的处罚。除了对古力巴哈尔·米吉提本人进行刑事处罚外，还对时任中国建设银行新疆分行营业部辖属支行业务员的她实施了终身禁止从事银行业工作的处罚。同时，对涉案银行的相关负责人也进行了相应的处罚。

此案件引起了社会各界的广泛关注和讨论。许多人对受害者的遭遇表示同情，并对诈骗行为表示强烈的谴责。这起案件也再次提醒我们，投资有风险，入市需谨慎。在选择投资项目和理财产品时，一定要进行充分的调查和了解，避免盲目跟风或轻信他人的承诺。

同时，监管机构也应加强对金融市场的监管力度，及时发现并打击各类金融诈骗行为，保护投资者的合法权益。对于银行和其他金融机构而言，更应加强对员工的培训和管理，提高他们的职业素养和法律意识，防止类似事件的再次发生。

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